Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул Большая Якиманка, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700367507
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702021163
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2879
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070; http://avangard.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании участвовали шесть из семи членов Совета директоров, кворум имеется
По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Второй вопрос повестки дня:
Об утверждении внутренних документов Банка, разработанных в рамках ВПОДК в части операционного риска.
Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить в новых редакциях следующие внутренние документы, разработанные в рамках ВПОДК в части операционного риска:
• Положение об управлении значимыми рисками и капиталом в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №1 к Протоколу);
• Политика управления операционным риском ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №2 к Протоколу);
• Порядок управления операционным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №3 к Протоколу).
Считать утратившими силу следующие документы:
Положение об управлении значимыми рисками и капиталом в ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденное решением Совета директоров 28.12.2023 (Протокол № 803 от 28.12.2023);
Политика управления операционным риском ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденная решением Совета директоров 28.12.2023 (Протокол № 803 от 28.12.2023);
Порядок управления операционным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденный решением Совета директоров 28.12.2023 (Протокол № 803 от 28.12.2023).
Четвёртый вопрос повестки дня:
Об утверждении новой редакции «Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций».
Решение по четвёртому вопросу повестки дня:
Утвердить новую редакцию «Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» (Приложение № 5 к Протоколу), разработанную с учетом результатов тестирования Плана и рекомендаций, изложенных в Письме СТБН Банка России №36-4-3-1/12597 от 20.12.2023 года.
«План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций», утвержденный решением Совета директоров 10.02.2022 (Протокол № 777 от 10.02.2022), считать утратившим силу.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
29 марта 2024 года
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
29 марта 2024 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 807
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления (Доверенность 054/1 от 15.01.2024)
С.Ф. Коновалов
3.2. Дата 29.03.2024г.